| |
Дата розміщення: 27.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.04.2017 |
| Кворум зборів** |
52.25 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на Загальних зборах:
1. Про обрання лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Про обрання голови та секретаря рiчних Загальних зборiв. 3. Звiт виконавчого органу (директора) Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.6. Про затвердження звiту Товариства за 2016 рiк. 7. Про покриття збиткiв та розподiл прибутку Товариства. 8. Про обрання типу акцiонерного товариства та перейменування Товариства. 9. Про затвердження Статуту ПрАТ «ТВП «Перлина» (нова редакцiя). 10. Обрання осiб, якi уповноважуються на пiдписання Статуту Товариства. 11. Затвердження положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревiзiйну комiсiю Товариства. 12. Затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства. 13. Про припинення повноважень та обрання членiв Наглядової ради Товариства. 14. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 15. Про припинення повноважень та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 16. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 17. Про затвердження значних правочинiв. 18. Про попереднє схвалення значних правочинiв. 19. Про повноваження Наглядової ради Товариства. З першого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв. З другого питання порядку ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Обрати голову та секретаря Загальних зборiв. З третього питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Взяти до вiдома Звiт виконавчого органу (директора) Товариства за 2016 рiк. З четвертого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Взяти до вiдома Звiт Наглядової ради ПАТ «ТВП «Перлина» за 2016 рiк. З п'ятого питання порядку ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Взяти до вiдома Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ТВП «Перлина» за 2016 рiк. З шостого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Затвердити звiт ПАТ «ТВП «Перлина» за 2016 рiк. З сьомого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Визначити порядок покриття збиткiв Товариства: за рахунок доходiв Товариства майбутнiх перiодiв, формування резервного фонду, а також використання iнших джерел фiнансування згiдно з чинним законодавством. З восьмого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Змiнити тип Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО та змiнити найменування Товариства з «Публiчне акцiонерне товариство «Торгово-виробниче пiдприємство «Перлина» на «Приватне акцiонерне товариство «Торгово-виробниче пiдприємство «Перлина». З дев'ятого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Затвердити Статут Приватного акцiонерного товариства «Торгово-виробниче пiдприємство «Перлина» (нова редакцiя). З десятого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Уповноважити Голову та Секретаря зборiв пiдписати Статут Приватного акцiонерного товариства «Торгово-виробниче пiдприємство «Перлина» (нова редакцiя) та доручити Виконавчому органу Товариства (з правом передоручення) здiйснити у встановленому законодавством порядку заходи з державної реєстрацiї змiн в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань. З одинадцятого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: 1. Припинити дiю положень Публiчного акцiонерного товариства «Торгово-виробниче пiдприємство «Перлина»: про Загальнi збори, про Наглядову раду, про Виконавчий орган (Директора), про Ревiзiйну комiсiю. 2. Затвердити положення Приватного акцiонерного товариства «Торгово-виробниче пiдприємство «Перлина»: 1) про Загальнi збори; 2) про Наглядову раду; 3) про Виконавчий орган (Директора); 4) про Ревiзiйну комiсiю. З дванадцятого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Затвердити Положення про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю Приватного акцiонерного товариства «Торгово-виробниче пiдприємство «Перлина». З тринадцятого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних кандидатiв: Сулейманова Юрiя Камiльовича, Савченко Вiталiя Миколайовича, Гаркушу Свiтлану Володимирiвну. З чотирнадцятого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Надати Директору Товариства повноваження на пiдписання цивiльно-правових договорiв, якi укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. З п'ятнадцятого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:Обрати членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства - Пенькову Iнну Петрiвну, Малєєву Iрину Георгiївну. З шiстнадцятого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: 1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 2. Надати Директору Товариства повноваження на пiдписання цивiльно-правових договорiв, якi укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. З сiмнадцятого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Затвердити та вчинити правочини з внесення до Статутного капiталу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ГРIН-ВЕСТ» (код 37562779, м. Павлоград, вул. Терьошкiна, 4) наступне нерухоме майно (включаючи право власностi): Комплекс будiвель та споруд з усiма будiвлями та спорудами та їх невiд’ємними складовими, розташований за адресою: вул. Терьошкiна, 4, м. Павлоград, Днiпропетровська обл., у тому числi: Адмiнiстративно-складська будiвля («будiвля Овочесховища» - лiтера «А», з прибудовами; Адмiнiстративно-складська будiвля («будiвля холодильника») - лiтера «Б», з прибудовами , у тому числi – лiтери «б», «б1», «б2», «б4»; рампа – лiтера «б3»; Механiчний цех - лiтера «В»; Адмiнiстративно-побутовий корпус - лiтера «Г»; вагова - лiтера «Д»; вагова - лiтера «Е»; щитова - лiтера «Ж»; будiвля тари («тарник») - лiтера «З»; вагова («вiсова») - лiтера «И»; будiвля скважини (свердловини) - лiтера «К»; насосна - лiтера «Л»; градильня - лiтера «М»; склад для збереження контейнерiв - лiтера «Н»; будiвля недобудована - лiтера «П»; вбиральня - лiтера «Т»; вбиральня - лiтера «Т-1»; навiс - лiтера «У», трансформаторна пiдстанцiя - лiтера «Ф»; яма для зберiгання аммiаку – лiтера «Ц»; будiвля (тимчасова) - лiтера «Ш»; рефрижератор з навiсом - лiтера «Ю»; мощення - цифра I; скважина (свердловина) - №1; огорожа - №№ 2-4, 6-9; водонапiрна башта - № 5; примiщення («будiвля КПП») - лiтера «Р», трубопровiд, водопровiд, газопровiд, за граничною сукупною вартiстю правочинiв у п’ять мiльйонiв двiстi двадцять п’ять тисяч гривень. З вiсiмнадцятого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Попередньо схвалити (надати згоду на вчинення) правочини щодо:
- участi ПрАТ «ТВП «Перлина» в Товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю «Грiн-Вест» (iдентифiкацiйний код 37562779) з набуттям та сплатою частки у статутному капiталi ТОВ «Грiн-Вест» граничною сукупною вартiстю до шести мiльйонiв сто п’ятдесят тисяч гривень, у тому числi в частинi здiйснення та сплати внескiв до статутного капiталу;
- змiни розмiру участi в Товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю «Грiн-Вест» (iдентифiкацiйний код 37562779) зi змiною (зменшенням/збiльшенням) розмiру частки у статутному капiталi ТОВ «Грiн-Вест», у тому числi шляхом придбання або вiдчуження;
- припинення участi в Товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю «Грiн-Вест» (iдентифiкацiйний код 37562779) шляхом виходу з Товариства або вiдступлення частки.
З дев'ятнадцятого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження з прийняття рiшень щодо:
1) укладення та виконання Товариством правочинiв з внесення (передачi) об’єктiв нерухомого майна до статутному капiталу ТОВ «Грiн-Вест», рiшення про вчинення та затвердження яких прийнято на цих Загальних зборах, у тому числi за будь-якими їх умовами та критерiями;
2) ухвалення, затвердження, укладення, вчинення, виконання, узгодження попередньо схвалених Товариством правочинiв щодо ТОВ «Грiн-Вест», у тому числi за будь-якими умовами та критерiями.
Всi питання по Порядку денного розглянутi, з усiх питань порядку денного проведено голосування та прийнятi вiдповiднi рiшення. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: