| |
Дата розміщення: 30.05.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.04.2014 |
| Кворум зборів** |
77.23 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на Загальних зборах: 1. Про обрання лiчильної комiсiї. 2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв. 3. Звiт виконавчого органу (директора) ПАТ "ТВП "Перлина" за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 4. Звiт Наглядової ради ПАТ "ТВП "Перлина" за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5. Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ТВП "Перлина" за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 6. Про затвердження звiту ПАТ "ТВП "Перлина" за 2013 рiк. 7. Про покриття збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 8. Про затвердження значних правочинiв. 9. Про попереднє схвалення значних правочинiв. 10. Про повноваження Наглядової ради. 11. Про припинення повноважень та обрання членiв Наглядової ради. 12. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди. 13. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.
З першого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв. З другого питання порядку ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Обрати голову та секретаря Загальних зборiв. З третього питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Затвердити Звiт виконавчого органу (директора) Товариства за 2013 рiк. З четвертого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Затвердити Звiт Наглядової ради ПАТ "ТВП "Перлина" за 2013 рiк". З п'ятого питання порядку ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ТВП "Перлина" за 2013 рiк". З шостого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Затвердити звiт ПАТ "ТВП "Перлина" за 2013 рiк. З сьомого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Визначити порядок покриття збиткiв Товариства: за рахунок формування резервного фонду, а також використання iнших джерел фiнансування згiдно з чинним законодавством. З восьмого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Затвердити та вчинити правочини з продажу Публiчним акцiонерним товариством "Торгово-виробниче пiдприємство "Перлина" об'єктiв нерухомого майна. З дев'ятого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: про попереднє схвалення правочинiв 1) з передачi в iпотеку та наступну iпотеку об'єктiв нерухомого майна, 2) стосовно участi у в ТОВ "Грiн-Вест", у тому числi щодо набуття та сплати частокi, здiйснення та сплати внескiв до статутного капiталу, зиiнии розмiру участi, припинення участi. З десятого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Надати Наглядовiй радi повноваження з прийняття рiшень: 1) щодо укладення та виконання правочинiв з продажу об'єктiв нерухомого майна, 2) щодо укладення, ухвалення, вчинення, виконання, узгодження попередньо схвалених Товариством правочинiв про передачу в iпотеку нерухомого майна та щодо участi у ТОВ "Грiн-Вест". З одинадцятого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Припинити повноваження членiв Наглядової ради ПАТ "ТВП "Перлина" у складi: Малєєвої Iрини Георгiївни, Сулейманова Юрiя Камiльовича, Алiмової Вiкторiї Петрiвни. Обрати членами Наглядової ради: ТОВ "ФОКУС", Дочiрнє пiдприємство "Стелла" ПАТ "ТВП "Перлина", ТОВ "СКАЙ-ЛТД". З дванадцятого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради та встановити розмiр їх винагороди згiдно з п.5 умов вказаних форм договорiв. З тринадцятого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Обрати особою, яка уповноважена на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради ПАТ "ТВП "Перлина" - директора ПАТ "ТВП "Перлина" Наградського А.Д. Всi питання по Порядку денному розглянутi, з усiх питань порядку денного проведено голосування та прийнятi вiдповiднi рiшення. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: